酉阳后果很严重!西昌某市民因出借银行卡被刑拘!
- 作者:佚名
- 发表时间:2022年10月20日上午11:30
- 来源:未知
如果有人告诉你
出租、出售银行卡“四件套”
足不出户就能月入几千
你是否会心动?
(银行卡“四件套”即持卡人个人银行卡、对应绑定的个人实名手机卡、个人身份证和银行U盾)
出租、出借、买卖“银行卡四件套"
如果被犯罪分子
用于实施电信诈络犯罪活动
租借人、买卖人将沦为犯罪分子的“帮凶”
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
结果将是...
刑事拘留
甚至更严重的后果!
回顾案件:
2021年5月初,西昌市民黄某在自己开设的民宿店内,遇见了同乡刘某。在同乡刘某的介绍下,黄某结识了前来住店的客人李某等人。
5月8日,李某找到黄某称自己有一笔钱需要借用其银行卡转账,转账成功后,将给予一定的“好处费”。在“好处费”的诱惑下,黄某将自己名下7张银行卡借给李某等人进行转账。
资金到达黄某账户后,黄某按照付某要求,先后向其提供验证码,并将资金转入付某指定账户。
殊不知这些资金都是涉诈资金!
期间,黄某有一张银行卡被冻结了,打电话询问刘某,到底转的是什么帐,是不是在从事违法犯罪活动。但刘某一再保证李某是他好朋友,没有问题,过几天银行卡就解冻了,而且又给了黄某一笔“好处费”。黄某先后一共借出7张银行卡,获得“好处费”3000元。
经查,2021年5月8日至5月11日期间,黄某的7张银行卡共接收涉诈资金26.3085万元,涉及全国电信诈骗案件17起。
目前,黄某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动
离不开“资金流”和“信息流“
两大要素最重要的载体就是
银行卡和手机卡
因此
买卖、租售“两卡”的黑色产业链
“应运而生”
今天卖了一张卡,
明天警察上门查!
为什么实施“断卡”行动
近年来,电信网络诈骗犯罪逐年攀升,其中,大量“实名非实人”的银行卡、电话卡被不法分子购买后实施诈骗,但往往只能抓获上下游犯罪某一环节的成员,给警方在侦破和打击上带来巨大困难。因此,及时斩断电话卡、银行卡的买卖链条,无异于对诈骗犯罪分子“断奶”,必将给诈骗团伙致命一击。
“断卡”断的是哪些卡
银行卡:个人银行卡、对公账户、微信、支付宝等第三方支付账户。
手机卡:三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
“断卡”行动打击对象
非法买卖银行卡,危害有多大
1
信用惩戒
人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库,一定时期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。
2
限制业务
5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关个人5年内不能使用银行卡在自助机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。
3
严管账户
银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。
西昌公安将持续开展“断卡”专项行动,全力斩断非法买卖手机卡、银行卡黑灰产业链,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势,切实维护社会治安大局稳定。
凡涉及资金转账交易
应谨慎对待!
警方提醒
买卖、出租个人银行卡、手机卡等行为属于犯罪行为, 广大市民切勿将银行卡、手机卡提供给他人使用,一旦丢失请立即挂失,对不再使用的要第一时间进行注销;
切勿被“小惠小利”蒙蔽双眼,不出租、出借、出售自己的手机卡、银行卡、U盾、身份证、微信号等,以免被不法分子利用从事电信网络诈骗等违法犯罪等活动。
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